Más documentos sobre la supuesta transferencia de fondos qataríes a Hamás ‘en cooperación con Binyamin Netanyahu’

Al Madi enviado de Catar para Hamas. Foto Memri

Introducción

A continuación, se presentan tres documentos relacionados con la supuesta transferencia de fondos a Hamás «en cooperación con Binyamin Netanyahu»:

Documento 1: Un documento en inglés del Banco Nacional de Qatar (QNB), de fecha 5 de julio de 2012, sobre una transferencia bancaria de 50 millones de dólares de la cuenta de la Fundación Qatar para la Educación, la Ciencia y el Desarrollo Comunitario a la cuenta de la organización World Vision en Jordania.

Documento 2: Un documento de la Unidad de Lucha contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo de Jordania que informa sobre la detección de una transferencia bancaria sospechosa, en referencia a la transferencia en el Documento 1.

Documento 3: Otro documento de la Unidad Antilavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de Jordania que envía los detalles de la transferencia bancaria sospechosa al fiscal general de Jordania e informa la incautación de los fondos.

Documento 1

Documento 2

Unidad Anti Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

10 de julio de 2012

Reporte de transacción sospechosa No. SARR85633

No. de transacción sospechosa: [código de barras]

Detalles del organismo informante:

• Organismo informante: Banco HSBC
• Jefe de la Junta Directiva y signatario autorizado: Rasha Al-Hamoud

Dirección: Distrito de la capital (Ammán), calle Zahran, 27.

Sucursal donde ocurrió la transacción sospechosa: Umm Uthaina

Detalles de transacción sospechosa:

• Fecha de detección: 5 de julio de 2012
• Fecha de transacción: 5 de julio de 2012
• Monto: 50 millones de dólares

Operador/agente: World Vision [Internacional] (oficina de ayuda de Siria) en Jordania

Transacción ordenada por: Fundación Qatar para la Educación, la Ciencia y el Desarrollo Comunitario, Estado de Qatar

Breve descripción de la transacción: Transferencia [bancaria] del 5 de julio de 2012 de la citada fundación a la cuenta no. [código de barras] por valor de 50 millones de dólares; Los fondos han sido incautados bajo sospecha de blanqueo de capitales.

Motivos y razones de sospecha: Los motivos y razones de sospecha se basan en hallazgos conjuntos de inteligencia sobre el movimiento de fondos pertenecientes a la organización World Vision, sospechosos de actuar para financiar organizaciones sospechosas, entre ellas Hamás, en cooperación con Binyamin Netanyahu, a través de otras cuentas financieras.

Documento 3

Ref: 27/w m gh a/2012

Domingo, 2 de septiembre de 2012

Unidad Anti Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

Decisión de remisión

[Al] Honorable fiscal general del Tribunal de Seguridad Nacional

Saludos,

De conformidad con el artículo 9 de la Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, le remitimos el archivo adjunto presentando la información y los resultados del análisis realizado por la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Esto se debe a la sospecha de que se cometió un delito de lavado de dinero en una transferencia bancaria de la Fundación Qatar para la Educación, la Ciencia y el Desarrollo Comunitario, por un monto de 50 millones de dólares, registrada a la cuenta no. [código de barras] de la [oficina en Jordania] de ayuda a Siria de la organización World Vision, en el banco HSBC.

Para su información, los fondos han sido incautados [y retenidos] en la cuenta asociada con la causa legal.

Respetuosamente,

Jefe de la Unidad

Dana Tahsin Junblat

[firma]

Archivos adjuntos:

• Expediente de acusación
• Hallazgos del análisis

 

* Yigal Carmon es fundador y presidente de MEMRI.